本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    ●每10股派2元人民币现金（含税）、转增3股

    ●股权登记日为：2005年4月6日

    ●除权除息日为：2005年4月7日

    ●红利发放日为：2005年4月7日（深圳分公司）2005年4月8日（上海分公司）

    ●转增可流通股起始交易日为：2005年4月7日

    一、通过分红派息、转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司2004年度分红派息、转增股本方案已获2005年3月3日召开的2004年度股东大会审议通过，年度股东大会决议公告刊登于2005年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

    二、分红派息、转增股本方案

    本公司2004年度分红派息、转增股本方案为：以公司2004年末总股本5250万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派1.6元现金）；以资本公积金每10股转增3股，转增股本前总股本为5250万股，转增股本后总股本增至6825万股。

    三、本次分红派息、转增股本股权登记日、除权除息日、红利发放日和转增可流通股起始交易日

    1、股权登记日为：2005年4月6日

    2、除权除息日为：2005年4月7日

    3、红利发放日为：2005年4月7日（深圳分公司）2005年4月8日（上海分公司）4、转增可流通股起始交易日为：2005年4月7日

    四、分红派息、转增股本对象

    截止股权登记日2005年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息、转增股本方法

    1.本次公众股股息于2005年4月7日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户，发起人法人股及发起人自然人股的股息由本公司派发。

    2.上海配售股东的股息发放日为4月8日

    3.本次转增股本的股份于2005年4月7日直接计入股东证券帐户。

    六、股本变动结构表 单位：股

    股份类别             本次变动前股本   本次转增股本   本次变动后股本   股份比例（%）
    一、尚未流通股份
    发起人股份               37,500,000     11,250,000       48,750,000           71.43
    其中：境内法人股         21,750,000      6,525,000       28,275,000           41.43
    自然人股                 15,750,000      4,725,000       20,475,000           30.00
    尚未流通股份合计         37,500,000     11,250,000       48,750,000           71.43
    二、已流通股份
    境内已流通股份           15,000,000      4,500,000       19,500,000           28.57
    其中：高管                      500            150              650
    境内已流通股份合计       15,000,000      4,500,000       19,500,000           28.57
    股份总数                 52,500,000     15,750,000       68,250,000             100

    七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新增股本总数6825万股摊薄计算，2004年度全面摊薄每股收益为0.476元。

    八、咨询办法

    咨询部门：公司董事会秘书处 咨询电话：0571－63759205

    咨询联系人：袁 峰 吴卡娜 传真电话：0571－63759225 、6379502

    九、备查文件目录

    公司2004年度股东大会决议及公告

    

浙江鑫富生化股份有限公司董事会

    2005年3月30日