本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、本次股东大会召开期间无修改议案情况；

    2、本次提交审议的十五项议案中有四项议案被否决。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2007年5月10日下午13:00

    网络投票的时间：2007年5月9日—2007年5月10日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月10日股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2007年5月9日下午3：00时,结束时间为2007年5月10日下午3：00时。

    2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼。

    3、召集人：公司董事会

    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、现场会议主持人：董事长过鑫富先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计166人,代表有表决权股份数40,024,034股,占公司股份总数的58.64%。

    1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计16人,代表有表决权的股份数38,462,454股,占公司股份总数的56.35%；

    2、通过网络投票的股股东及股东代表共计150人,代表有表决权的股份数1,561,580股,占公司股份总数的2.29%；

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议,其他有关单位代表和个人列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    (一)、本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    表决结果为：同意39,271,848股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.12%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权748,186股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.87%。

    2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    表决结果为：同意39,252,248股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.07%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权767,786股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.92%。

    3、审议通过了《公司2006年年度报告》；

    表决结果为：同意39,252,248股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.07%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权767,786股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.92%。

    4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    表决结果为：同意39,250,189股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.07%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权769,845股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.92%。

    5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    公司2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日公司总股本68,250,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)；同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本由68,250,000股增至95,550,000股。

    表决结果为：同意39,177,548股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.89%；反对203,600股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.50%；弃权642,886股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.61%。

    6、审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》；

    表决结果为：同意39,285,889股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.16%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权734,145股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.83%。

    7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

    表决结果为：同意39,226,140股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.01%；反对23,249股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权774,645股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.94%。

    8、审议通过了《关于公司符合公开增发A股条件的议案》；

    表决结果为：同意39,896,361股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权123,673股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.31%。

    9、审议通过了《关于公司公开增发人民币A股方案的议案》；

    表决结果为：同意39,958,461股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.84%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权61,573股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。

    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案》；

    表决结果为：同意39,913,761股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.72%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权106,273股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.27%。

    11、审议通过了《关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案》。

    表决结果为：同意39,890,434股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%；反对4,000股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权129,600股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.32%。

    (二) 本次股东大会以记名投票表决的方式,否决了如下议案：

    1、否决了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果为：同意547,345股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.37%；反对39,009,194股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；弃权467,495股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.17%。

    2、否决了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

    表决结果为：同意584,786股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.46%；反对39,015,753股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.48%；弃权423,495股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.06%。

    3、否决了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

    表决结果为：同意598,705股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.5%；反对39,037,008股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.53%；弃权388,321股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.97%。

    4、否决了《关于审议〈年产20000吨全生物降解新材料(PBS)项目〉和〈年产6000吨泛解酸内脂、年产3000吨羟基乙酸项目〉可行性研究报告的议案》

    表决结果为：同意1,437,466股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.59%；反对38,466,454股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的96.11%；弃权120,114股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.30%。

    五、律师见证意见

    本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

    六、备查文件

    1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年年度股东大会决议》

    2、《国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江鑫富药业股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》

    特此公告

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

    2007年5月11日