本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    珠海东信和平智能卡股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2004年9月27日下午在珠海石景山酒店1号国际会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，委托他人出席董事1人（独立董事朱武祥先生委托独立董事范炼女士出席并行使表决权），符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高管人员保荐人代表列席了会议。会议由周忠国先生主持，经与会董事充分讨论，以举手表决的方式，就以下事项作出决议：

    一、一致选举周忠国先生担任公司第二届董事会董事长职务，杨有为先生担任公司第二届董事会副董事长职务；

    二、一致同意聘任周忠国先生担任公司总裁职务；

    三、同意周忠国总裁提名，聘任张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生担任公司副总裁职务，李海江先生(简历附后)担任公司财务总监职务；

    四、经董事长提名，同意聘任张晓川先生担任公司董事会秘书职务，委派陈宗潮先生担任公司证券事务代表。

    五、独立董事朱武祥、范炼、戴祥波发表如下独立意见：经对周忠国先生、杨有为先生、张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生、李海江先生有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。

    特此公告。

    附：李海江先生简历：男，34岁，本科，高级会计师，曾任普天东方通信集团有限公司计划财务部会计、业务经理、财务部总经理、本公司监事会主席。