本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。

    2007年3月30日,公司董事会接到詹永祖先生的辞职报告,因个人工作变动原因,辞去东信和平智能卡股份有限公司第二届董事会董事职务。根据本公司章程的有关规定,董事詹永祖先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

    本公司董事会感谢詹永祖先生在任职期间为公司所做的贡献。詹永祖先生辞职不会影响本公司董事会正常运作,公司董事会由九人组成,目前八名董事符合法定人数规定,将继续履行职责。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候任人,并提交公司股东大会选举决定。

    特此公告。

    东信和平智能卡股份有限公司董事会

    二○○七年四月三日