公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》和《公司章程》的规定和要求,公司拟定于2007年4月20日以现场表决方式召开公司2006年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,会议具体事项如下：

    一、会议时间：2007年4月20日上午9：30

    二、会议地点：珠海市人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室

    三、会议期限：半天

    四、会议召开方式：现场表决

    五、会议召集人：公司董事会

    六、会议议程：

    (一)会议审议事项

    1、审议《2006年度董事会工作报告》

    2、审议《2006年度监事会工作报告》

    3、审议《2006年度财务决算报告》

    4、审议《2006年度报告及摘要》

    5、审议《2006年度利润分配预案》

    6、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》

    (二)本公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告

    七、会议出席对象：

    1、截止2007年4月17日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    八、会议登记办法：

    1、登记时间：2007年4月18日至4月19日(上午9:00—11:30,下午2:00—4:00)。

    2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

    3、登记方式：直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

    4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

    九、其它事项：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    特此通知。

    东信和平智能卡股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月二十一日

    附件：授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席东信和平智能卡股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托书有效期限： 受托日期：2007年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。