本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。

    2005年11月22日召开的东信和平智能卡股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金4000万元用于暂时补充流动资金，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过6个月，截止至2006年5月31日(详细内容见2005年11月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号2005-031)。

    根据董事会上述授权，公司在规定期限6个月内累计使用闲置募集资金4000万元用于暂时补充流动资金，募集资金项目的实施未受影响。现公司以自有资金4000万元归还募集资金，并于2006年5月24日将上述资金归还到募集资金专用帐户。

    特此公告。