本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司拟定于2006年4月20日召开公司2005年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

    (一)会议时间：2006年4月20日上午9：00

    (二)会议地点：珠海市香洲人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室

    (三)会议期限：半天

    (四)会议召开方式：现场表决

    (五)会议召集人：公司董事会

    (六)会议审议事项

    1、《2005年度董事会工作报告》；

    2、《2005年度监事会工作报告》；

    3、《2005年度财务决算报告》；

    4、《2005年度报告及摘要》；

    5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    6、《关于修改<公司章程>的议案》；

    7、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》；

    8、《关于设立董事会战略委员会的提案》；

    9、《关于设立董事会审计委员会的提案》；

    10、《关于审议董事会薪酬与考核委员会工作细则的提案》；

    11、《关于审议董事会战略委员会工作细则的提案》；

    12、《关于审议董事会审计委员会工作细则的提案》；

    13、《关于提名董事候选人的议案》；

    14、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》。

    (七)会议出席对象

    1、截止2006年4月14日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件1)；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

    (八)会议登记办法

    1、登记时间：2006年4月17日至4月19日(上午9:00-11:30，下午2:00-4:00)。

    2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

    3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

    4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

    5、通信地址：珠海市南屏科技园屏工中路8号；邮政编码：519060；来函请在信封注明"股东大会"字样。

    6、联系人：张晓川 陈宗潮

    7、联系电话：0756-8682893 传真：0756-8682736

    (九) 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此通知。

    

东信和平智能卡股份有限公司董事会

    二○○六年三月十八日

    附件1：授 权 委 托 书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席东信和平智能卡股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：2006年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。