本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    受公司非流通股股东的委托,公司董事会制定了股权分置改革方案,并于2005年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《股权分置改革说明书》摘要等公告,《股权分置改革说明书》正文、摘要及其他相关文件同时刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体投资者查阅。
    为了更好地与广大投资者进行沟通和交流,使公司能够更多、更广泛地听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议,公司拟于2005年9月30日(星期五)上午9:30-11:30在全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)举行投资者网上交流会。出席本次投资者网上交流会的人员有:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、保荐机构代表等。
    具体事宜敬请咨询公司董事会秘书办公室,电话:0756-8682893、8695221,传真:0756-8682736。
    欢迎广大投资者积极参与!
    特此公告。
    
东信和平智能卡股份有限公司董事会    2005年9月28日