本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于2005年7月10日以书面和传真方式发出，2005年7月20日上午9：30在杭州东信大厦204会议室以现场表决方式召开，会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，董事倪首萍女士因工作原因无法出席本次会议，其书面委托董事郑国民先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司4名监事、高管人员及保荐机构代表列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年半年度总经理工作报告》；

    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年半年度报告及摘要》；

    公司《2005年半年度报告摘要》见2005年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告，报告正文刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整生产用专用设备折旧计提年限的议案》；

    通过有效的技术改造和科学养护，公司专用生产设备的整体性能、工艺水平有了较大提高，设备的使用寿命得到延长，原值4424万元已提足折旧的专用设备仍继续使用，运行良好，其实际使用年限已超出折旧计提年限。目前按4-5年计提生产专用设备折旧已不能真实反映设备的使用情况，为进一步提高公司产品竞争力，并参考同行业同类设备折旧年限，同意自2005年7月1日起将专用设备折旧年限调整为8年，调整后预计每月减少计提折旧180万元。