本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司将于2005 年3月10日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网:http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理周忠国先生、独立董事朱武祥先生、财务负责人李海江先生、董事会秘书张晓川先生和公司保荐代表人吴卫钢、谢风华先生。
    欢迎广大投资者积极参与!
    特此公告。
    
东信和平智能卡股份有限公司    董事会
    二OO五年三月八日