本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东信和平智能卡股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于2005年3月1日以现场表决的方式在珠海渡假村酒店一楼新会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席施文忠先生主持，经与会监事审议表决，形成以下决议：

    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    本报告需提交2004年度股东大会审议。

    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度财务决算报告》；

    三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度募集资金管理及使用情况及2005年募集资金使用计划》；

    四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度报告及其摘要》。