本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于2004年12月13日以书面方式发出通知，于2004年12月20日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过关于修订《股东大会议事规则》的提案，并提交下次股东大会审议（全文详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议并一致通过关于修订《董事会议事规则》的提案，并提交下次股东大会审议（全文详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议并一致通过了关于修订《关联交易决策规则》的提案，并提交下次股东大会审议（全文详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议并一致通过了关于对临时简易厂房进行资产处置的提案。同意将剩余净值为2,167,607.86元的该临时厂房进行一次性资产处置，并将预计约200万元的资产损失计入当期损益。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。