本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    珠海东信和平智能卡股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2004年9月27日在珠海石景山酒店1号国际会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。会议由监事施文忠先生主持，经全体与会监事充分讨论，以举手表决的方式，5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举施文忠先生担任公司第二届监事会主席的议案》，一致选举施文忠先生担任公司第二届监事会主席职务。

    特此公告。