本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东威尔医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2007年1月17日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,于2007年1月25日上午9时30分在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高管人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周曙光女士主持,审议并一致通过了如下议案：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    议案内容详见本公司同日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《关于投资建设“广东省质子加速器产业化工程研究中心”的议案》；

    关联董事周曙光、周向明、吴国强回避表决,实际参加表决的董事为6人。

    议案内容详见本公司同日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的《关于投资建设“广东省质子加速器产业化工程研究中心”暨关联交易的公告》。。

    三、《关于选举公司董事长的议案》。

    会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,选举周曙光女士为公司第三届董事会董事长。

    特此公告。

    广东威尔医学科技股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十六日