本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2006年12月20日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2006年12月26日上午在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事张二震先生、黄忠国先生因工作原因未能出席本次董事会,书面委托独立董事李深先生出席董事会并代为行使表决权；董事周靖人先生因出差未能出席本次董事会,书面委托董事周曙光女士出席会议并代为行使表决权；董事朱伟先生因公务活动未出席本次会议,亦未进行委托。会议由董事长周曙光女士主持,公司部分监事、高管人员及保荐代表人列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事审议,本次会议通过了如下决议：

    一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

    提名周曙光女士、刘东先生、朱伟先生、周靖人先生、吴国强先生、高奇先生为公司第三届董事会董事候选人；

    提名黄忠国先生、廖立国先生、骆英森先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    本议案需提交公司2006第二次临时股东大会审议。

    二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于投资设立珠海威尔洁净系统工程有限公司的议案》；

    拟投资设立公司名称：珠海威尔洁净系统工程有限公司

    投资主体：广东威尔医学科技股份有限公司

    公司性质：一人有限责任公司

    注册地点：珠海市南屏镇南湾大道11号威尔科技园

    注册资本：人民币1000万元

    经营范围：洁净系统工程的设计、施工与服务。净化设备的开发、生产与销售。

    三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

    附件：董事、独立董事候选人简介

    广东威尔医学科技股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日

    附件：董事、独立董事候选人简介

    1、周曙光,女,1965年1月15日出生,硕士。1993年11月—1996年7月,任珠海经济特区威尔发展公司总经理,1996年7月-2000年12月,任珠海威尔医疗器械有限公司总经理,现任本公司董事长兼总经理,珠海市女企业家协会副会长,珠海市妇联第五届执委等。曾获1996年、1998年广东省优秀女企业家、1997年珠海市“巾帼创新业”十大标兵、珠海市第二届“十大杰出青年”、1998年广东省三八红旗手、全国三八红旗手。

    2、高奇,男,1964年6月25日出生,大专学历,金融经济中级职称。1986年至1989年,任建设银行广州分行开发区支行投资科信贷员、建设银行南岗办事处副主任；1989年至1992年,任珠海粤交(集团)广州公司副经理；1992年至1996年,任海南摩灵顿旅业有限公司总经理；1996年至2001年,在中信实业银行广州分行办公室、零售业务部工作；2001年至2002年,在广发证券从事经纪业务；2003年至2005年,任职于广东发展银行广州分行。现任本公司董事。

    3、吴国强,男,1954年11月28日出生,硕士。1985年5月—1998年11月,任湖南益阳汽车运输总公司副总经理、总经理、党委书记,1998年11月-2000年12月,任珠海威尔医疗器械有限公司董事兼副总经理。现任本公司董事。

    4、周靖人,男,1958年2月21日出生,大学本科。1992年—1993年任珠海伟华通讯设备有限公司总经理,1994年至今任珠海威尔集团有限公司董事长。现任本公司董事。

    5、朱伟,男,1968年9月11日出生,硕士。1994年7月—1996年8月任广州证券发行部副经理,1996年9月—1998年7月任深圳运通鑫达通讯公司总经理,1998年8月至今任广东省科技创业投资公司资产管理部经理,2000年11月至今任广东省粤科风险投资集团有限公司董事兼投资三部总经理。现任本公司董事。

    6、刘东,男,1973年5月13日出生,大学本科,获物理学/金融学双学士学位。曾先后就职于华厦银行、北京证券等公司,现任上海鼎丰科技发展有限公司副总经理,上海贯通资产管理有限公司业务副总裁。现任本公司董事。

    7、黄忠国,男,1967年2月14日出生,高级会计师。1994年—1997年,就职于长沙湘联城市信用社,历任办公室主任、会计科长、副总会计师兼工会主席；1997年—1999年,任华银会计师事务所金融审计项目部主任；1999年—2003年,任华寅会计师事务所董事,副主任会计师。现任本公司独立董事。

    8、廖立国,男,1963年5月出生,硕士,教授。1995年5月至今,任东丰集团(香港)有限公司董事长；1995年10月至今,任广州龙昌房地产开发有限公司董事长；2000年9月至今,任珠海鼎基投资集团有限公司董事长；2001年3月至今,任澳门柯式版有限公司董事长；2005年11月至今,任吉林大学珠海学院院长、珠海市华政教育投资有限公司董事长。

    9、骆英森,男,1942年11月1日出生,本科。1964至1985年,曾任沈阳冶金机械总厂技术处副处长、处长、总工程师、厂长；1985年至1999年,曾任中国有色工业总公司装备局局长、中国有色设备(集团)公司总经理党委书记、金属学会副会长、中国机械学会常务理事、中国有色金属学会设备学会三届会长。