本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东威尔医学科技股份有限公司定于2007年1月16日召开2006年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2007年1月16日(星期二)上午9：30,会期：半天

    3、会议地点：珠海市南屏南湾大道威尔科技园本公司三楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

    上述议案的内容详见2006年12月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的本公司2006-034、036号公告或巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

    三、出席会议对象

    1、截止2007年1月9日(星期二)下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2007年1月15日9：00—11：00,14：00—16：00。

    2、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记。

    异地股东可以在登记日截止前以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

    3、登记地址：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司董事会秘书办公室。

    五、其他事项

    1、与会股东食宿及交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    联系人：周良

    联系电话：0756—8681601 传真：0756—8681882

    联系地点：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司董事会秘书办

    邮政编码：519060

    特此公告。

    广东威尔医学科技股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月二十八日

    附件：

    授权委托书致广东威尔医学科技股份有限公司：

    兹全权委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席于2007年1月16日召开的广东威尔医学科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会并代为行使表决权,对于在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

    委托人姓名或名称(签章)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。