本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据本公司《章程》的有关规定,公司第二届董事会任期届满,需进行换届选举。第二届董事会决定提名周曙光女士、刘东先生、朱伟先生、周靖人先生、吴国强先生、高奇先生为公司第三届董事会董事候选人；提名黄忠国先生、廖立国先生、骆英森先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    作为公司独立董事,我们仔细查阅了第三届董事会新任董事候选人提名程序、个人简历,董事候选人不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形,独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件,同意提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

    独立董事：李深、张二震、黄忠国

    二00六年十二月二十六日