本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    公司董事会决定于2004年9月16日（星期四）上午9：30在广东省珠海市山海楼酒店召开广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度第二次临时股东大会。

    二、会议审议事项：

    1、《关于变更公司注册资本的议案》；

    2、《关于变更公司经营范围的议案》；

    3、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》。 三、出席会议对象 1、截止2004年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）； 2、董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。 四、会议登记办法 1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续； 2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记； 3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

    4、登记地址：广东省珠海市南屏南湾大道威尔科技园五楼本公司证券部；

    5、登记时间：2004年9月14—15日9：00—11：00,14：00—16：00

    五、其他

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    联系地点：广东省珠海市南屏南湾大道11号威尔科技园本公司证券部

    联系人：周良、张小蘅

    联系电话：0756—8681601 传真：0756—8681882

    特此公告

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2004年9月16日召开的广东威尔医学科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：