本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东威尔医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2005年1月6日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，于2006年1月17日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周曙光女士主持。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    议案内容详见本公司同日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

    修订内容详见附件。

    该议案需经公司股东大会批准。

    特此公告。

    附件：《董事会议事规则》修订案

    原第三十四条 董事会行使下列职权：

    (四)决定单笔(同一项目)占公司最近一期经审计确认的净资产10%以下，绝对金额在2500万元以下的投资方案；制订本公司单笔(同一项目)占公司最近一期经审计确认的净资产10%以上，绝对金额在人民币2500万元以上(不含2500万元)的投资方案并报股东大会批准：

    1、基建、设备等固定资产投资：属年度计划内项目，投资金额在800万元以下的授权董事长决定；投资金额在800万元以上、2500万元以下或属计划外的项目由董事会决定；

    2、短期投资： 投资在500万元以下的授权董事长决定；投资在500万元以上、2500万元以下的由董事会决定。

    修订为：

    第三十四条 董事会行使下列职权：

    (四)决定单笔(同一项目)占公司最近一期经审计确认的净资产10%以下，且绝对金额在5000万元以下的投资方案；制订本公司单笔(同一项目)占公司最近一期经审计确认的净资产10%以上，绝对金额在人民币5000万元以上(不含5000万元)的投资方案并报股东大会批准：

    1、基建、设备等固定资产投资：属年度计划内项目，投资金额在800万元以下的授权董事长决定；投资金额在800万元以上、单笔(同一项目)占公司最近一期经审计确认的净资产10%以下，且绝对金额在5000万元以下或属计划外的项目由董事会决定；

    2、长、短期投资： 投资在500万元以下的授权董事长决定；投资在500万元以上、单笔(同一项目)占公司最近一期经审计确认的净资产10%以下，且绝对金额在5000万元以下的由董事会决定。