广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2004年8月12日在公司第二会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事富斌女士委托监事魏卓先生代为行使表决权。会议由监事会主席李斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

    一、《2004年半年度报告》；

    二、《2004年半年度报告摘要》；

    三、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；

    四、《内部审计制度》；

    五、《投资者关系管理制度》；

    六、《信息披露制度》；

    七、《募集资金管理办法》；

    八、《关于投资设立珠海威尔超声科技研究所有限公司的议案》。

    特此公告。