本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广东威尔医学科技股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年11月29日以公告形式通知全体股东，于2005年12月29日上午9：30在本公司三楼会议室举行。会议由董事长周曙光女士主持。出席会议的股东及股东代表2人，代表股份17,307,228股，占公司总股本的27.35%，其中：出席会议的有限售条件的流通股股东2人，代表股份17,307,228股，占公司总股本的27.35%；出席会议的无限售条件的流通股股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。

    每项议案均以书面记名方式表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，广东德赛律师事务所见证律师列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的规定。

    二、提案审议情况

    大会审议并通过了以下决议：

    1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》

    本公司于2005年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上公告了《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》，在巨潮网上公布了《公司章程》。

    同意17,307,228股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    2、《关于选举董事的议案》

    会议补选高奇先生为公司第二届董事会董事。

    同意17,307,228股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东德赛律师事务所易朝蓬律师出具的结论性意见：

    本所暨本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、关于召开本次股东大会的会议通知。

    2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

    3、法律意见书。