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    2005年10月18日，广东威尔医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会审议通过了《广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005年10月21日刊登了公司《股权分置改革方案实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年10月28日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后股份结构份变动情况：

    单位：股

                         改革前                                                改革后
                               股份数量   占总股本                                  股份数量   占总股本
                                   (股)   比例(％)                                      (股)   比例(％)
    一、未上市流通股份合计   30,083,000      54.61   一、有限售条件的流通股合计   25,082,958      39.63
    国家股                            -          -                     国家持股
    国有法人股                1,504,150       2.73                 国有法人持股    1,254,150       1.98
    社会法人股               24,367,230      44.24                 社会法人持股   20,317,188      32.10
    自然人股                  4,211,620       7.64                     自然人股    3,511,620       5.55
    募集法人股                        -          -                   募集法人股
    境外法人持股                      -          -                 境外法人持股
    二、流通股份合计         25,000,000      45.39   二、无限售条件的流通股合计   38,207,409      60.37
    A股                      25,000,000      45.39                          A股   38,207,409      60.37
    B股                               -          -                          B股
    H股及其它                         -          -                    H股及其它
    三、股份总数             55,083,000     100.00                 三、股份总数   63,290,367     100.00

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

   序号           股东名称         所持有限售条  可上市流通时间     承诺的限售条件
                                   件的股份数量
                                     (单位:股)
    1         珠海威尔集团有限公司   8,720,722   2009年10月28日     其持有的公司股份自获得上市流
                                     3,164,518   2008年10月28日     通权之日起24个月内不上市交易或者
                                     3,164,518   2007年10月28日     转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌
                                                                    交易出售股份，出售数量占公司股份总
                                                                    数的比例在12 个月内不超过5%，在24
                                                                    个月内不超过10%。
    2         北京安策科技有限公司   2,257,470   2006年10月28日     承诺其持有的
    3                       周先玉   2,257,470   2006年10月28日     公司股份自获得上
    4   湖南省远通科贸发展有限公司   1,504,980   2006年10月28日     市流通权之日起，在
    5       广东省科技创业投资公司   1,254,150   2006年10月28日     12 个月内不上市交
    6                         李斌   1,254,150   2006年10月28日     易或者转让。
    7   洋浦海鑫隆投资发展有限公司   1,003,320   2006年10月28日
    8     中国中小企业投资有限公司     501,660   2006年10月28日

    三、备查文件

    1、广东威尔医学科技股份有限公司A股市场相关股东会议表决结果暨2005年第二次临时股东大会决议公告；

    2、广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革说明书；

    3、华欧国际证券有限责任公司出具的《关于广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革之保荐意见》及《补充保荐意见》；

    5、广东德赛律师事务所出具的《关于广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革的法律意见书》及《补充法律意见书》。

    特此公告。