本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的不足，既有利于减少财务费用、提高资金使用效率、实现股东利益的最大化，又能保证公司生产经营的正常运行，为此，本公司拟使用募集资金暂时补充流动资金5000万元。

    本公司生产经营流动资金不足，原因主要包括以下几个方面：

    （1）由于本公司产品营销系以政府招标采购为主，销售货款回笼不够及时，导致应收帐款余额较大，影响资金周转效率。

    （2）生产经营业务的扩大，使得原材料和产成品库存增加。

    （3）本公司所处医疗器械行业市场竞争日趋激烈，由此，对提高企业核心竞争力提出了更高的要求。为加强技术创新，不断开发出技术领先的高附加值产品，本公司在股票发行上市后加大了对募集资金项目和非募集资金项目的资金投入。

    根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司临时报告工作指引第一号———闲置募集资金暂时补充流动资金》和本公司《募集资金使用及管理办法》的有关规定，本公司第二届董事会第十二次会议批准公司于2006年1月底以前使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的不足，规定募集资金累计使用金额不超过5,000万元，每笔募集资金使用期限不超过6个月。以募集资金补充流动资金，按现行同期银行借款利率计算，预计每月可减少银行借款利息支出约27.9万元，6个月累计可减少利息支出167.4万元，扣除募集资金存款利息，可节约财务费用约145.8万元。

    本公司《招股说明书》披露的募集资金项目计划安排如下：

    单位：万元

    序号             项目名称         项目所需   募股资金投资计划
                                       投资总额   2004年   2005年
    1   多维动态全数字彩色超声诊断仪      4,730    2,000    2,730
    2   生殖健康优质服务智能管理系统      4,950    2,150    2,800
    3        光CT-BY影像网络诊断系统      4,850    1,800    3,050
    4             智能医疗设备研究所      2,950    1,000    1,708
    5               补充公司流动资金        500      500        -
    -                           合计     17,980    7,450   10,288

    按照上述计划，本公司预计于上市后两年内完成全部募集资金项目，公司现正按募集资金使用计划逐步安排落实。公司首次公开发行股票共募集资金1.7738亿元，截止2005年6月30日已使用募集资金6,550万元，预计至2005年12月尚需使用募集资金3,027万元，暂时闲置的募集资金为8,161万元，因此，以闲置的募集资金暂时补充流动资金后，不会影响募集资金项目的正常进行，本公司在《招股说明书》中承诺的募集资金投向不会因此发生改变。

    本公司用募集资金归还银行借款，是为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，本公司拟采取以下措施，保证用募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施：

    （1）加强对应收款项的管理，加紧回收各种应收款项；

    （2）加强存货管理，有效降低存货资金占用，提高存货周转率；

    （3）募集资金暂时用于补充流动资金期满后，本公司将及时以自有流动资金归还，如届时自有流动资金不足，本公司将申请银行借款归还。

    本公司在董事会批准的以募集资金补充流动资金额度内使用募集资金时，将及时向保荐机构报告资金使用情况；本公司在董事会批准的以募集资金补充流动资金期满，以自有流动资金或银行借款归还募集资金时，将在最近一期定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益情况。

    本公司在开户银行设立了募集资金使用专户，募集资金将严格按照招股说明书承诺的投资项目、投资金额和投入时间安排使用，实行专款专用，严格执行《募集资金管理及使用办法》，切实保证公司全体股东利益不受侵犯。

    本公司独立董事李深、张二震、黄忠国就使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见如下：

    董事会批准公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过5,000万元，每笔募集资金使用期限不超过6个月，且提出了保证用募集资金用于补充流动资金后不影响募集资金项目正常实施的具体措施。我们认为，此举有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

    保荐代表人华欧国际证券有限责任公司郁浩、江岚对本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见如下：

    公司本次在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，提取部分暂未投入使用的闲置募集资金累计不超过5000万元暂时补充公司流动资金周转，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，经公司初步测算，扣除募集资金存款利息，可节约财务费用约145.8万元。该事项在公司第二届第十二次董事会批准后程序合规，符合相关的规定。

    公司上述募集资金使用行为的批准程序符合公司2004年度第二次临时股东大会审议通过的《募集资金管理办法》和公司第二届董事会第九次会议审议修订的《募集资金管理办法》的有关规定。公司已经计划采取有效措施，确保上述募集资金参与流动资金周转后在规定期限（2006年1月底前）内归还，但鉴于宏观经济运行、市场状况与生产经营存在一定的不确定性，上述提取的闲置募集资金能否及时归在时间上也存在一定的不确定性。

    公司在第二届第十二次董事会批准的以募集资金补充流动资金期满，以自有流动资金或银行借款归还募集资金时，应及时向监管机关报告详细情况并及时公告。

    特此公告。