本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2005年6月8日收到周先玉先生的书面辞职报告,周先玉先生因个人原因辞去其所担任的公司董事、副总经理及董事会秘书职务。根据公司章程规定,本公司董事会成员九人,现一名董事辞职,其余八名董事继续履行权责,符合法定人数,缺额董事待公司下次股东大会予以补选。公司董事会指定董事长周曙光女士在公司董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。本公司将尽快确定董事会秘书人选。
    特此公告。
    
广东威尔医学科技股份有限公司董事会    二○○五年六月九日
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    董事长周曙光
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