本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2004年度利润分配方案已经2005年5月19日召开的公司2004年度股东大会审议通过，2004年度股东大会决议公告于2005年5月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。现将派息事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    本公司2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本55,083,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金红利3.00元（含税），扣税后，社会公众股中个人股东和投资基金实际每10股派2.40元现金。派息后本公司总股本无增减变动。

    二、股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2005年6月2日；

    2、除息日：2005年6月3日；

    3、红利发放日：深市2005年6月3日，沪市2005年6月6日。

    三、分红派息对象

    本次派息对象为：截止2005年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息方法

    1、深市社会公众股现金红利于2005年6月3日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；

    2、沪市市值配售股份现金红利于2005年6月6日发放；

    3、发起人国有股、法人股及自然人股的现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询办法

    咨询机构：广东威尔医学科技股份有限公司董事会秘书办公室

    公司地址：广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼三楼董事会秘书办公室

    联系人：周先玉先生、周良先生

    电话：0756-8681601

    传真：0756-8681882

    六、备查文件

    广东威尔医学科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告

    特此公告。