本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广东威尔医学科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月19日以公告形式通知全体股东，于2005年5月19日上午9：30在本公司二楼会议室举行。会议由董事长周曙光女士主持。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份22,261,420股，占公司总股本的40.41%，其中：出席会议的非流通股东3人，代表股份22,261,420股，占公司总股本的40.41%；出席会议的流通股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。每项议案均以书面记名方式表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，华欧国际证券有限责任公司保荐代表人、广东德赛律师事务所见证律师列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的规定。

    二、提案审议情况

    大会审议并通过了以下决议：

    1、《2004年度董事会工作报告》

    同意22,261,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    2、《2004年度监事会工作报告》

    同意22,261,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    3、《2004年度财务决算报告》

    同意22,261,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    4、《2004年度利润分配方案》

    同意22,261,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《2004年年度报告》及其摘要

    同意22,261,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

    同意22,261,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《董事会议事规则》

    同意22,261,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    三、公司第二届董事会独立董事对2004年度履职情况进行了述职。

    四、律师出具的法律意见

    广东德赛律师事务所何绍军律师出具的结论性意见：

    本所暨本律师认为，本次公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、关于召开本次股东大会的会议通知。

    2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

    3、法律意见书。

    

广东威尔医学科技股份有限公司

    二00五年五月十九日