本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东威尔医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知以书面和传真方式于2005年4月6日发出,于2005年4月16日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席李斌先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事2名,监事魏卓先生因公务未能出席本次会议,书面委托监事富斌女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案:
    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《2004年度监事会工作报告》;
    本议案须提交公司2004年度股东大会审议。
    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《2004年度财务决算报告》;
    三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《2004年度利润分配预案》;
    四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了《2004年年度报告》及其摘要。
    
广东威尔医学科技股份有限公司    监 事 会
    二○○五年四月十九日