本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司《招股说明书》披露的募集资金项目选址于珠海保税区，占地60,000平方米，包括生殖健康优质服务智能管理系统、多维动态全数字彩色超声诊断仪、光CT-BY影像网络诊断系统及智能医疗设备研究所四个项目。

    本公司拟改变募集资金项目实施地点，其中生殖健康优质服务智能管理系统和智能医疗设备研究所两个项目于本公司2004年9月17日第二届董事会第六次会议审议通过，并于2004年9月23日《证券时报》（《关于资产收购暨关联交易的公告》，公告编号：2004-008）进行披露。多维动态全数字彩色超声诊断仪、光CT-BY影像网络诊断系统于本公司2005年2月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。本公司改变募集资金项目实施地点之原因如下：

    1、由于珠海保税区离市区较远，对公司未来的生产经营不是十分有利。本公司生产的产品为技术含量较高的医疗器械，公司上市募集资金产品项目为医疗器械产品中的高端产品，技术含量更高。本公司现有核心技术人员、管理人员、营销人员均住在市区，将募集资金建设项目改在离市区较近的地方有利于防止人才流失，吸引更多的人才加盟；方便员工生活；客户往来便利；材料采购、委托加工方便；有利于降低运输成本和管理成本。

    2、本公司招股说明书披露的募集资金项目中，生殖健康优质服务智能管理系统已开发成功并投入市场，急需生产经营场地；智能医疗设备研究所已开始运作；多维动态全数字彩色超声诊断仪已试制成功，处于测试、鉴定阶段；光CT-BY影像网络诊断系统处于试制过程中。由于本公司现有场地系向大股东租赁，生产场地较小，影响募集资金项目正常开展。因此，为保证募集资金项目早日达到计划生产能力，早日产生效益，有必要及时确定所需生产经营场地。

    3、本公司于2003年9月向珠海市国土局提交报告申请在市区购买土地，由于市区土地资源紧缺，至今未有批复。本公司已收购的威尔药业之土地及建（构）筑物位于珠海市区湾仔南湾大道北侧，与澳门一河相望，距珠海拱北一桥之隔，交通十分便利，地理位置优越，是适合本公司生产经营和开展产品研究开发的理想用地。本公司以自有资金购置的位于三灶科技园二期的土地面积较大（为83,380平方米），价格较低（每平方米地价为5元，地价款总额为人民币416,900元），便于建设生产基地，有利于公司未来的发展，并能大幅度降低公司募集资金项目建设成本。

    本公司改变募集资金项目实施地点的具体方案如下：

    一、生殖健康优质服务智能管理系统和智能医疗设备研究所项目在珠海湾仔南湾大道北侧之场地实施。

    2004年9月17日，本公司与珠海威尔药业有限公司（以下简称"威尔药业"）签署了《土地使用权及地上建筑物转让协议书》，本公司以募集资金人民币2650万元向威尔药业购买位于珠海湾仔南湾大道北侧之土地使用权及地上建（构）筑物，其中土地使用权面积23,546.94平方米。上述事项作为关联交易，已经本公司2004年9月17日第二届董事会第六次会议审议通过，交易所涉标的已办妥移交及产权过户手续，相关内容详见2004年9月23日和2005年2月4日《证券时报》《关于资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2004-008）和《关联交易实施结果公告》（公告编号： 2005-002）。本次收购的房地产主要用于生殖健康优质服务智能管理系统和智能医疗设备研究所两个项目的建设。

    二、多维动态全数字彩色超声诊断仪和光CT-BY影像网络诊断系统项目在珠海高新区三灶科技工业园二期之场地实施。

    2004年3月25日，本公司与珠海高新区三灶科技工业园管委会签订《国有土地使用权出让合同书》，本公司受让位于三灶科技园二期，面积为83,380平方米的国有土地使用权，出让期限为50年，每平方米地价为5元，地价款总额为人民币416,900元，本公司已于2004年8月以自有资金将地价一次付清。上述土地使用权本公司已取得建设用地批准书（编号：珠海市[金湾]珠国土金批字第[2004]0140号）和建设用地规划许可证（编号：珠规金地字[2004]第192号）。

    上述两个项目实际购入土地面积合计106,926.94,超过计划面积46,926.94平方米，超计划面积将作为本公司未来发展的战略储备。

    保荐代表人华欧国际证券有限责任公司郁浩先生、江岚女士对本公司改变募集资金项目实施地点发表的独立意见如下：

    作为广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称"威尔科技"）聘任的保荐机构，华欧国际证券有限责任公司相关保荐代表人列席了威尔科技第二届董事会第十次会议，审阅了威尔科技本次变更募集资金项目实施地点的有关董事会议案、决议、建设用地批准书和建设用地规划许可证等资料。我们认为：威尔科技本次变更募集资金项目实施地点，将多维动态全数字彩色超声诊断仪和光CT-BY影像网络诊断系统的实施地点改在珠海高新区三灶科技工业园二期之地块，主要是为满足公司募集资金投资项目所需生产经营场地，加快募集资金建设进度，不会对原募集资金投向项目的实施产生实质性影响。威尔科技本次变更募集资金项目实施地点已履行了必要的法律程序，遵循了公开和诚信的原则，符合合规性要求，待相关部门批准后即可实施。

    特此公告。