本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2004年第三次临时股东大会于2004年10月27日上午在广东省珠海市君悦来酒店召开。出席股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份总数27,977,190股，占公司股本总额的50.79%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由周曙光董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次大会以书面投票表决方式审议并通过如下议案：

    1、《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地上建（构）筑物的议案》

    关联方股东珠海威尔发展有限公司回避表决，其持有股份18,049,800股。

    表决结果：同意9,927,390股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

    表决结果：同意 27,977,190股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    广东德赛律师事务所何绍军律师出席会议并出具法律意见：本所暨本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、关于召开本次股东大会的会议通知。

    2、本次股东大会决议。

    3、法律意见书。

    3、会议记录。

    特此公告。