每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司2007年第一次临时股东大会会议通知已于2007年7月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)，现对会议召开的具体内容提示如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议时间：2007年7月31(星期二)下午14：00开始，会期半天
网络投票时间为：2007年7月30日－2007年7月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月30日15:00至2007年7月31日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2007年7月23日
(三)会议地点：公司一楼会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
(七)会议出席对象
1、凡于2007年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
二、会议审议事项：
本次临时股东大会将审议如下议案：
(一)《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
(二)《关于聘任独立董事的议案》；
(三)《关于聘任董事的议案》。
第1项：廖立国
第2项：梁家荣
三、现场会议登记方法：
(一)登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
(二)登记时间及地点：
登记时间：2007年7月30日(上午9：00-11：30，下午13：30-16：00)
登记地点：广东威尔医学科技股份有限公司董事会秘书办公室珠海市昌盛路155号
邮政编码：519030
联系电话：(0756)8681601
联系传真：(0756)8681882
联系人：周良、张小蘅
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将持牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 公司简称 买卖方向 买入价格
362016 威尔投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
①输入买卖指令；
②输入证券代码：362016
③输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：
表决事项 对应申报价格
总议案 100
议案(一) 1
议案(二) 2
议案(三)第1项廖立国 3.01
议案(三)第2项梁家荣 3.02
4、输入委托股数
①上述总议案及议案(一)、议案(二)，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
②对于议案(三)，“买入股数”项下，填报选举票数。
5、确认委托完成。
(二)计票规则：
1、在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
2、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上除议案(三)外的其他两项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对除议案(三)外的其他两项议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对除议案(三)外的其他两项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
(三)注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(四)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码：
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
①登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东威尔医学科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2007年7月30日下午3：00时至年7月31日下午3：00时的任意时间。
五、其他事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
广东威尔医学科技股份有限公司
2007年7月24日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出广东威尔医学科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式形使表决权：
议案一：关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
议案二：关于聘任独立董事的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
议案三：关于聘任董事的议案
第1项廖立国同意票数：
第2项梁家荣同意票数：
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
