本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东威尔医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2007年7月31召开2007年第一次临时股东大会,审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2007年7月20日,公司董事会收到控股股东珠海威尔集团有限公司提交的临时提案,经公司董事会审核同意,同意于公司2007年第一次临时股东大会中增加下列提案,并进行审议：

    一、关于聘任独立董事的议案

    提名张修学先生为公司第三届董事会独立董事。

    根据有关规定,须经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后,公司方可按计划召开股东大会,选举独立董事。

    二、关于聘任董事的议案

    提名廖立国先生、梁家荣先生为公司第三届董事会董事。

    本议案选举公司董事采用累积投票制。

    廖立国先生为本公司控股股东珠海威尔集团有限公司董事长。其与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

    梁家荣先生为本公司控股股东珠海威尔集团有限公司董事、总经理,珠海市斗门区世荣实业有限公司(公司实际控制人梁社增先生与梁家荣先生共同控制的企业)董事长兼总经理,与梁社增先生为父子关系。其与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

    广东威尔医学科技股份有限公司

    2007年7月21日

    附件：张修学、廖立国、梁家荣先生简历

    张修学先生,男,1944年6月出生。1970年7月毕业于天津大学,获学士学位。1970年8月—1978年4月,任天津大学青年处任副处长、团委副书记；1978年5月—1985年4月,任团中央学校部历任中学处处长、大学处处长、副部长；1985年5月—1995年5月,任中国青年政治学院、中央团校历任党委副书记蒹常务副院(校)长、党委书记兼第一副院(校)长,共青团中央青年运动研究室主任；1995年6月—2004年7月,任国家行政学院任副院长兼机关党委副书记；2004年8月至今,任中国国际跨国公司研究会任副会长。

    廖立国先生,男,1963年5月出生。毕业于澳门科技大学,研究生,获工商管理硕士学位；2006年录取于澳门科技大学,攻读工商管理博士学位；2007年录取于吉林大学,攻读法学博士学位。1995年5月至今,任东丰集团(香港)有限公司董事长；2001年3月至今,任珠海鼎基化学制品有限公司董事长、澳门柯式版有限公司董事长；2005年11月至今,任吉林大学珠海学院董事长、珠海市华政教育投资有限公司董事长；2007年7月,任珠海威尔集团有限公司董事长。

    梁家荣先生,男,1962年3月2日出生,高中毕业,珠海民营企业家。1993年5月至1998年8月,任珠海市斗门县兆丰房产开发公司总经理；1998年8月至2007年7月,任珠海市斗门区世荣实业有限公司董事长兼总经理。2007年7月,任珠海威尔集团有限公司董事、总经理。