本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据珠海威尔集团有限公司(以下简称“威尔集团”)提交的《关于提名独立董事的提案》、《关于提名董事的提案》,现就威尔集团提名增补公司第三届董事会独立董事及董事发表独立意见如下：

    作为公司独立董事,我们仔细查阅了威尔集团提名独立董事和董事的提名程序、个人简历,威尔集团提名的独立董事、董事不存在公司《章程》规定的不能担任公司独立董事和董事的情形,独立董事和董事被提名人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件,同意提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    独立董事：骆英森、黄忠国

    二00七年七月二十日