本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年7月9日收到公司独立董事廖立国先生提交的书面辞职报告,因梁社增先生已签署《股权转让协议》,受让珠海威尔集团有限公司的部分股权并成为本公司的实际控制人,廖立国先生在梁社增先生投资控股的珠海市泰恒基投资有限公司担任了执行董事兼法定代表人,已不适宜担任公司的独立董事,因此申请辞去其所担任的公司独立董事职务。

    廖立国先生提出辞职申请后,由于公司独立董事人数不足三人,其辞职申请应为经公司股东大会审议批准聘任新的独立董事后生效,在补选出的独立董事就任前,廖立国先生仍应继续履行独立董事职责。

    特此公告。

    广东威尔医学科技股份有限公司董事会

    二00七年七月十一日