本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东威尔医学科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2007年6月20日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,于2007年6月26日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况的报告》及《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,并报中国证券监督管理委员会广东监管局审核,待审核通过后予以公告；

    二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《信息披露事务管理制度》(制度全文见2007年6月28日巨潮网)。

    由于本公司控股股东珠海威尔集团有限公司的股东仍在洽谈威尔集团增资扩股及相关事宜,因此,公司股票继续停牌,直至公布相关信息后复牌。由此为广大投资者带来的不便深表歉意！

    特此公告。

    广东威尔医学科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日