本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东威尔医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年4月26日以公告形式通知全体股东,于2007年5月18日上午9：30在本公司一楼会议室举行。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周曙光女士主持。出席会议的股东及股东代表2人,代表股份15,061,758股,占公司总股本的23.8%,公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,广东德赛律师事务所见证律师出席了会议并对会议进行见证。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、提案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票的方式,审议并通过了以下决议：

    (一)《2006年度董事会工作报告》

    同意15,061,758股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)《2006年度监事会工作报告》

    同意15,061,758股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)《2006年度财务决算报告》

    同意15,061,758股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)《2006年度利润分配方案》

    同意15,061,758股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

    同意15,061,758股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)《2006年年度报告》及其摘要

    同意15,061,758股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)《关于修改公司〈章程〉的议案》

    同意15,061,758股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (八)《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

    同意15,061,758股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    广东德赛律师事务所易朝蓬律师出具的结论性意见：

    本所暨本律师认为,本次公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、关于召开本次股东大会的会议通知。

    2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

    3、法律意见书。

    广东威尔医学科技股份有限公司董事会

    二00七年五月十九日