本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司生产经营情况

    1、财务情况

    公司2006年度实现主营业务收入6746.05万元,比上年同期下降23.82%；主营业务利润3393.91万元,比上年同期下降3.95%；净利润43.38万元,比上年同期下降93.00%。

    公司2007年第一季度实现主营业务收入479.17万元,实现净利润-432.20万元。

    公司在第一季度报告中预计2007年中期亏损350-450万元。

    2、市场销售情况

    公司传统医疗器械项目中,公司已成功开发出换代产品黑白数字B超,并已投放市场。公司募集资金项目“红外线全身热疗系统”已取得中华人民共和国医疗器械注册证,但本年度尚未取得订单。公司募集资金项目“多维动态全数字彩色超声诊断仪”尚未取得注册证。总体来看,公司目前销售情况与上年同期相比有所下降,产品销售要取得实质性的好转尚存在一定困难。对此,公司将加强销售管理,进一步开拓市场,以扭转目前销售下降的状况。

    3、经营管理情况

    公司于第三届董事会第三次会议审议批准了《关于聘任高管人员的议案》,同意聘任周斌先生为公司总经理,聘任王春日韦先生为公司副总经理,对经营班子进行了调整,同时,对公司2007年度生产经营活动进行了统筹部署。但由于今年募集资金建设项目竣工,折旧费用及无形资产摊销费用较去年将有一定幅度的上升,期间费用与上年同期相比会有所上升。对此,公司将合理调整人员结构,强化管理,力争将期间费用控制在一个合理的范围内。

    二、公司于2007年5月8日发布了澄清公告。针对市场传闻本公司计划进行资产重组事项,公司向大股东珠海威尔集团有限公司(以下简称“威尔集团”)询问,威尔集团明确表示未对本公司进行任何形式的资产重组,近期亦无任何资产重组计划。经询问公司管理层,公司近期无资产重组计划,公司近期亦不存在应披露而未披露的其他信息。

    三、本公司于2007年5月17日收到珠海经济特区西海集团有限公司(以下简称“西海集团”)发来的函,称其分别委托珠海市天水机电有限公司、珠海新木标装饰设计工程有限公司、珠海市真功夫建筑装饰设计工程有限公司、曾芹,分期、分批买入威尔科技上市流通股,截止2007年5月16日上午11时30分,共计买入公司股票3,411,481股,占公司总股本的5.39%。为此,公司函询威尔集团,威尔集团明确表示未与西海集团洽谈有关收购重组事宜。经询问公司管理层,公司未与西海集团洽谈有关收购重组事宜。

    2007且5月17日,本公司收到西海集团发来的致歉函,称其买入威尔科技股票纯属正常的股票买卖行为,绝无任何收购意图。

    四、公司近期无应披露而未披露的对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司对大股东珠海威尔集团有限公司进行了询证,珠海威尔集团有限公司明确表示近期无应披露而未披露的对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

    特此说明。

    广东威尔医学科技股份有限公司董事会

    二○○七年五月十九日