广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于2004年9月17日在广州军区空军珠海接待处召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事富斌因出差在外未出席本次会议。会议由监事会主席李斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

    一、《关于同湘财证券有限责任公司签订<委托代办股份协议>的议案》；

    二、《关于向珠海威尔药业有限公司收购土地使用权及地上建（构）筑物的议案》；

    与会监事认为，本次使用募集资金收购关联方珠海威尔药业有限公司的土地使用权及地上建（构）筑物，主要是为满足公司募集资金投资项目所需生产经营场地，加快募集资金项目的建设进度，使募集资金项目尽快投产，及有利于减少公司与控股股东之间的房屋租赁之关联交易。该关联交易是在双方协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格公允，未损害股东权益和公司利益，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避了表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形。本次关联交易已经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并将提交公司股东大会审议，其程序合法、合规。

    三、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。