本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东威尔医学科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2007年3月9日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,于2007年3月16日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案:
    会议以8票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果,通过了《关于投资参股“张家界元尔药业有限公司”的议案》。
    董事刘东对议案投了弃权票,原因是认为对外投资是公司的重要事项,应以现场会议的形式召开,以利进行沟通,更充分地了解项目的具体情况。
    议案内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资参股“张家界元尔药业有限公司”的公告》。
    特此公告。
    广东威尔医学科技股份有限公司董事会
    二○○七年三月二十日