本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 会议召开和出席情况

    江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月30日上午8：30在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数30320000股，占公司股份总额的60.25%。其中非流通股股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数30320000股，占公司股份总额的60.25%；流通股股东及股东代表0名，代表有 表决权的股份数0股，占公司股份总额的0%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长陈建忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师、会计师出席了本次股东大会。

    二、议案审议情况

    会议审议了《采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目可行性研究报告的补充调整报告》。公司募集资金项目--"采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目"原拟进口意大利"索罗玛"公司的清洗设备，对废弃聚酯进行综合处理生产再生聚酯切片30000吨/年，其中含10000吨/年X光片脱膜处理并回收白银。由于原可行性研究报告编制时间较早，项目报批至今，国内外相关设备市场已发生变化，原定的国外进口设备在技术水平、性价比、维护成本等方面已经不再具有明显的优势，国产设备在技术上已经具备替代进口设备的能力，同时国产设备具有进口设备所不能比拟的价格优势，采用国产设备，在生产能力及产成品质量基本相同的前提下，将大幅度降低投资额，企业将节约大量的资金；其次，由于成像技术和方式的改变，X光片的原料供应市场发生了根本性变化，原进口设备的X光片脱膜并回收白银功能已无法实施；再者，公司受注册地税务机构"废旧物资购销发票管理办法"执行措施的政策性限制，导致公司通过正常渠道在国内采购废聚酯原材料的税收负担大幅度增加，按"管理办法"执行措施的规定，如果公司按原计划全面实施本项目，相比成本将大幅度增加。

    会议以记名投票表决方式表决同意:

    1、以国产设备替代原定进口设备实施再生聚酯切片生产的技术改造项目；

    2、产能由原定3万吨/年调整为2万吨/年（取消原1万吨/年X光片脱膜回收白银产能建设）；

    3、项目建设总额由原来的9587万元，调整为4780万元，节余资金尽快落实新的投资项目。

    同意30320000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；其中非流通股股东同意30320000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；无流通股股东出席会议。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所许成宝到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规以及公司《章程》的规定，本次大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。