本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2005年8月1日以书面及传真形式发出，会议于2005年8月6日上午以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由副董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

    一、审议通过了《关于停止实施收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司股权意向的议案》；

    公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于"利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目"结余资金投向的议案》、《关于变更"采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目"部分募集资金用途的议案》、《关于拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司股权的预案》，上述三项议案拟将"利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目"结余资金和变更"采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目"资金用于收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司各85%的股权。

    对此，公司保荐机构国联证券有限责任公司、部分股东、国内房地产业内资深投资咨询人士等向公司提出了许多建设性意见，公司充分考虑了保荐机构、投资者以及业内专家的意见，重新评估了公司拟收购的福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司的房地产开发项目的风险，认为在房地产行业未来几年前景具有较大的不确定性的背景下，公司作为行业的新进入者现在收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司可能给公司带来较大的经营风险，因此，决定停止实施收购意向，原拟提交股东大会审议的相关提案予以取消。

    公司将重新审慎寻找新的投资领域和项目，在此过程中将充分听取并重视投资者和专业机构的意见，充分保护投资者的利益。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    公司保荐机构国联证券有限责任公司对此出具以下意见：

    我公司认为，贵公司拟停止实施收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司股权的决定充分考虑了当前贵公司跨业经营房地产行业的投资风险，该项决定的实施有利于贵公司全体股东的利益。

    二、选举陈建忠为公司董事长。

    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票1票。

    特此公告。

    备查材料：

    国联证券有限责任公司"关于江苏霞客环保色纺股份有限公司停止实施收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司股权的意见"