本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。
    江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知于2005年7月15日以书面及传真形式发出,会议于2005年7月26日下午在公司会议室召开,应出席董事5名,实际出席董事5名。独立董事钟振良先生因工作原因委托独立董事周子馨先生参加,会议由副董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司部分监事和高管人员列席了会议,会议召开合法有效。会议经表决一致通过以下决议:
    审议通过了《公司2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    
江苏霞客环保色纺股份有限公司    董 事 会
    2005年7月26日