本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2007年6月23日以书面及传真形式发出,会议于2007年6月28日上午以通讯方式召开。应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

    一、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》(2007年6月修订)。

    表决结果：同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    (具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

    二、审议通过了《公司高层人员持股变动管理办法》。

    表决结果：同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    (具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

    特此公告。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

    二OO七年六月三十日