本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2007年5月26日以书面及传真形式发出,会议于2007年6月1日上午在公司五楼会议室召开。应出席董事6名(董事朱伟峰已辞职),实际出席董事6名,会议由董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

    一、审议通过了《关于收购滁州霞客环保色纺有限公司股权的议案》；

    董事会同意本公司收购石玉持有的滁州霞客环保色纺有限公司7.21%的股权。

    截止2006年12月31日,滁州霞客公司经审计后的净资产为103665205.34元,主营业务收入为258328908.80元,净利润为15445028.90元。

    以滁州霞客公司截止2006年12月31日经审计后的净资产为参考,并在考虑2007年1—5月利润因素的基础上,双方协商确定本次股权转让的价格。

    本次股权收购不构成关联交易。

    股权转让完成后,滁州霞客环保色纺有限公司成为本公司的全资子公司。

    董事会授权陈建忠先生代表本公司办理上述次股权收购事宜并签署有关合同及文件。

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目的议案》,该议案需提交股东大会审议。

    董事会同意滁州霞客环保色纺有限公司在滁州城东工业园区建设再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目。项目总投资8890万元人民币,项目分步实施,资金由企业自筹,项目建成后将形成年产6700吨再生聚酯差别化色纺纱线的生产能力。具体实施方案和资金计划由滁州霞客公司负责拟定并落实。

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    三、董事会同意戴洪刚先生因个人工作原因辞去董事会秘书职务的请求。在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事邓鹤庭先生代行董事会秘书职责。

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》,该议案需提交股东大会审议。

    公司董事朱伟峰因身体健康原因于2007年5月11日辞去董事职务,根据《公司章程》的规定,董事会同意增补王琪瑢先生为公司董事候选人。

    王琪瑢先生,中国国籍,1963年10月出生,大专学历,曾任无锡国棉三厂纺纱工场主任、本公司生产经理。现任本公司副总经理,无在其他单位任职或兼职情况。

    上述董事候选人未持有公司股份。与公司董事、监事、高管人员之间,及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过了《关于公司2004-2006年度日常关联交易的议案》；

    关于公司2004-2006年度日常关联交易已于2007年3月30日进行了补充披露。现补充履行关联交易决策程序,经本次董事会审议通过,并提交股东大会审议。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陈建忠先生回避表决。

    六、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

    二OO七年六月五日