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一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年2月27日上午9:30
网络投票时间为：2007年2月26日－2007年2月27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月27日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月26日15:00至2007年2月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事朱伟峰先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共46名,代表有效表决权的股份总数为37,207,444股,占公司股份总数的36.97%。其中有限售条件的流通股东及股东代表4人,代表有效表决权的股份36,126,386股,占公司股份总额的35.9%,无限售条件的流通股东及股东代表42人,代表有效表决权的股份总数1,081,058股,占公司股份总额的1.07%。
2、现场会议出席情况
出席股东大会现场会议的股东及股东代表4人,代表有表决权股份36,126,386股,占公司股份总数的35.9%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东42人,代表有表决权的股份1,081,058股,占公司股份数的1.07%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意36,270,816股,占出席会议有表决权股份总数的97.48%；反对766,113股,占出席会议有表决权股份总数的2.06%；弃权170,515股,占出席会议有表决权股份总数的0.46%。
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意36,253,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.44%；反对764,313股,占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权189,215股,占出席会议有表决权股份总数的0.51%。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意36,253,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.44%；反对764,313股,占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权189,215股,占出席会议有表决权股份总数的0.51%。
4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：同意36,253,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.44%；反对794,653股,占出席会议有表决权股份总数的2.14%；弃权158,875股,占出席会议有表决权股份总数的0.43%。
5、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意36,253,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.44%；反对766,113股,占出席会议有表决权股份总数的2.06%；弃权187,415股,占出席会议有表决权股份总数的0.50%。
6、审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意36,253,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.44%；反对764,313股,占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权189,215股,占出席会议有表决权股份总数的0.51%。
7、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
该议案的表决结果为：同意36,253,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.44%；反对764,313股,占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权189,215股,占出席会议有表决权股份总数的0.51%。
8、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会由七人组成,其中独立董事三人。本次股东大会选举陈建忠先生、朱伟峰先生、邓鹤庭先生、徐宁女士为第三届董事会董事,选举陈其龙先生、金炎先生、孙银龙先生为第三届董事会独立董事。
该议案的投票结果为：
占出席会议有表决权股份
姓 名 得票数(票) 总数的%
陈建忠 36,126,408 97.09
朱伟峰 36,126,796 97.10
邓鹤庭 36,126,388 97.09
徐 宁 36,126,388 97.09
陈其龙 36,126,388 97.09
金 炎 36,126,387 97.09
孙银龙 36,126,388 97.09
9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会由三人组成,本次股东大会选举梁克兵先生、范文华女士为第三届监事会监事。
该议案的投票结果为：
占出席会议有表决权股份
姓 名 得票数(票) 总数的%
梁克兵 36,126,388 97.09
范文华 36,126,389 97.09
10、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
该议案的表决结果为：同意36,369,891股,占出席会议有表决权股份总数的97.75%；反对764,313股,占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权73,240股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%。
11、审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》
该议案的表决结果为：同意36,251,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.43%；反对796,653股,占出席会议有表决权股份总数的2.14%；弃权158,875股,占出席会议有表决权股份总数的0.43%。
12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
该议案的表决结果为：同意36,253,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.44%；反对764,313股,占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权189,215股,占出席会议有表决权股份总数的0.51%。
13、审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金投向的议案》
该议案的表决结果为：同意36,253,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.44%；反对764,313股,占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权189,215股,占出席会议有表决权股份总数的0.51%。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意36,263,916股,占出席会议有表决权股份总数的97.46%；反对764,313股,占出席会议有表决权股份总数的2.05%；弃权179,215股,占出席会议有表决权股份总数的0.48%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司独立董事奚海清先生、陈其龙先生分别向大会作了2006年度工作的述职报告,独立董事周子馨先生因身体原因,未能出席本次股东大会,委托陈其龙先生代其向大会作了2006年度工作的述职报告。公司独立董事2006年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2006年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对公司2006年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二OO七年二月二十八日
