本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次(临时)会议于2006年11月25日以电子邮件或书面形式发出会议通知，于2006年11月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持，经与会董事表决并通过如下决议：

    会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确定2006年11月29日为公司首期股票期权激励计划授权日的议案》。

    公司2006 年第二次临时股东大会审议通过了《公司首期限制性股票与股票期权激励计划》，决定向于公司受薪的董事、高级管理人员、中层管理人员、由总经理提名的业务骨干和卓越贡献人员授予首期限制性股票与股票期权。经核查，本次首期限制性股票与股票期权激励计划符合授予限制性股票与股票期权的条件，董事会确定公司首期股票期权激励计划的授权日为2006 年11 月29 日。公司首期限制性股票与股票期权激励计划的相关事宜按《公司首期限制性股票与股票期权激励计划》以及中国证监会、深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

    特此公告。