本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    黄山永新股份有限公司第二届董事会第十七次(临时)会议于2006年11月21日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,于2006年11月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持,经与会董事表决,通过如下决议:
    一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过了《关于收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产的议案》。
    二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过了《关于在河北石家庄投资设立全资子公司的议案》。
    以上详见刊登在2006年11月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于设立全资子公司并收购资产的公告》。
    特此公告。
    
黄山永新股份有限公司    董 事 会
    二OO六年十一月二十五日