本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无修改提案的情况，也没有新提出议案的情况。

    2、本次股东大会以现场票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年8月31日发出会议通知，10月14日上午9:00在公司三楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表7名（独立董事未征集到投票权），代表股份58,852,160股，占公司股份总数的63.01%。会议由公司董事会召集，董事长江继忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票的方式逐项审议并表决，通过如下决议：

    一、以赞成58,852,160股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股审议通过了《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》。该激励计划刊登在2006年8月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

    二、以赞成58,852,160股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股审议通过了《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》。详细内容刊登在2006年6月15日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

    三、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签字确认的黄山永新股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。