本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2006 年4 月8 日以书面形式发出会议通知，于2006 年4 月18 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事7 名，独立董事胡锦光先生、梁樑先生因工作原因请假，均委托独立董事李晓玲女士出席并代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决并通过如下决议：

    一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2006年第一季度报告》；

    季度报告正文刊登在2006 年4 月19 日《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上，季度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

    二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于调整董事会相关委员会委员组成的议案》；

    董事会战略及投资委员会由江继忠、杨贻谋、高敏坚、鲍祖本、梁樑五位董事组成，江继忠任主任委员；

    董事会审计委员会由李晓玲、胡锦光、陈大公三位董事组成，李晓玲任主任委员；

    董事会提名、薪酬与考核委员会由梁樑、李晓玲、胡锦光、江继忠、杨贻谋、鲍祖本六位董事组成，梁樑任主任委员。

    三、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

    董事会决定聘任江天宝先生为公司审计部经理。

    江天宝：中国国籍，1962 年5 月出生，研究生。曾任安徽省歙县黄山区供销社会计，黄山市徽州区监察局科员，公司销售部经理助理；现任本公司职工代表监事、审计部经理。

    四、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    本议案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议，议案详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    五、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    本议案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议，议案详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    六、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    本议案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议，议案详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    七、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；

    本议案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议，议案详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    八、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改公司重大财务决策制度的议案》；

    本议案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议，议案详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    九、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改公司内部关联交易决策制度的议案》；

    本议案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议，议案详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    十、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开公司2006 年第一次临时股东大会的议案》。

    会议决定于2006 年5 月20 日在黄山高尔夫酒店会议室召开黄山永新股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。有关具体事项如下：

    (一)会议时间：2006 年5 月20 日星期六 上午9：00，会期一天

    (二)会议地点：黄山高尔夫酒店会议室

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)会议审议事项：

    1)审议《关于修改公司章程的议案》；

    2)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    3)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    4)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

    5)审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；

    6)审议《关于修改公司重大财务决策制度的议案》；

    7)审议《关于修改公司内部关联交易决策制度的议案》。

    (五)出席会议对象

    1)2006 年5 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2)公司董事、监事及高级管理人员

    3)公司聘请的律师、保荐机构代表等。

    (六)会议登记办法

    1)登记时间：2006 年5 月18 日(上午8:30—11:30，下午14:00—17:00)

    2)登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    3)登记地点：黄山永新股份有限公司证券投资部。

    信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

    通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号；邮编：245061；

    传真号码：0559-3516357。

    (七)其他事项：

    1)与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

    2)会议咨询：公司证券投资部

    联 系 人：唐永亮先生、付允先生

    联系电话：0559-3514242

    特此公告。

    

黄山永新股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年四月十九日

    附件：授权委托书

    黄山永新股份有限公司

    2006 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席黄山永新股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：