本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006 年4 月8 日以书面形式发出会议通知，于2006 年4 月18 日在公司会议室召开。会议应到监事5 人，实到4人，监事陈世邑先生因工作原因请假，委托监事许善军先生出席并表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持。经与会监事审议并通过如下决议：

    1、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2006 年第一季度报告》；

    2、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    本议案需提交公司2006 年第一次临时股东大会审议，详细内容见巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn)《公司2006 年第一次临时股东大会会议材料》。

    特此公告。