本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别   按产品或劳务等进一步划分                       关联人                  预计总金额(万元)   占同类交易的比例   上年交易总金额(万元)
    采购原材料                 凹版塑料油墨         黄山市新力油墨化工厂               2300         2850           55%                     2035.93
                                   凹印版辊     黄山精工凹印制版有限公司                550                        40%                      510.15
    接受劳务                       综合服务   黄山市信旺物业管理有限公司                       300                100%                      400.18

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    (1)黄山市新力油墨化工厂(以下简称“新力油墨”)：成立于1995 年1月，注册资本775 万元人民币，法定代表人为唐礼亮，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道169 号，主要经营油墨制造、销售。

    (2)黄山精工凹印制版有限公司(以下简称“黄山精工”)：成立于1999年1 月，为中外合资企业，注册资本1000 万元人民币，法定代表人为李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区徽州西路129 号，主要生产和销售自产的凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作。

    (3)黄山市信旺物业管理有限公司(以下简称“信旺物业”)：成立于2002年2 月，注册资本50 万元人民币，法定代表人为方日宣，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668 号，主要经营物业管理、房屋租赁、维修、民用水电安装、绿化、印刷、化工技术咨询服务、住宿、餐饮、糖、烟、酒、日用百货零售。

    2、与本公司的关联关系

    新力油墨、黄山精工和信旺物业为黄山永佳(集团)有限公司的全资企业及参、控股子公司。黄山永佳(集团)有限公司持有本公司37.36%的股份，为本公司的控股股东。

    3、履约能力分析

    新力油墨和黄山精工生产经营正常，信旺物业经营良好，三家公司财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

    4、各类日常关联交易总额

    预计2006 年公司与新力油墨进行的各类日常交易总额约在2300 万元左右；

    预计2006 年公司与黄山精工进行的各类日常交易总额约在550 万元左右；

    预计2006 年公司与信旺物业进行的各类日常交易总额约在300 万元左右。

    三、定价政策和定价依据

    采购原材料按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；综合服务的各项服务价格依据市场价格公平、合理地确定。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    采购凹版塑料油墨、凹印版辊等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营；接受关联方提供劳务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得公司全部精力用于公司的生产经营。

    公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、审议程序

    1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

    2、上述关联交易经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，在审议该议案时，3 名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。

    3、公司三名独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

    六、关联交易协议签署情况

    1、凹版塑料油墨购销合同

    合同的主要内容：由公司与黄山市新力油墨化工厂于2006 年1 月12 日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹版塑料普通油墨和专色油墨产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货物发出七十六天以银行票汇结算货款；合同的有效期为2006 年1 月1 日到2006 年12 月31 日；经公司董事会批准后生效。

    2、凹印版辊购销合同

    合同的主要内容：由公司与黄山精工凹印制版有限公司于2006 年1 月12 日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹印版辊产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货物发出七十六天以银行票汇结算货款；合同的有效期为2006 年1 月1 日到2006 年12 月31 日；经公司董事会批准后生效。

    3、综合服务合同

    合同的主要内容：由公司与黄山市信旺物业管理有限公司于2002 年2 月28日在黄山市徽州区签署，合同有效期为五年，自2002 年3 月1 日—2006 年12 月31 日止；黄山信旺为公司提供包括安全保卫、绿化、环境保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应、道路、房屋、建筑物维修及基建等综合服务；根据上年实际发生金额按月预付、年终结算；各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。

    七、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；

    3、公司与新力油墨签署的《二OO 六度凹版塑料油墨购销合同》；

    4、公司与黄山精工签署的《二OO 六年度凹印版辊购销合同》；

    5、公司与信旺物业签署的《综合服务合同》。

    特此公告。

    

黄山永新股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年一月二十四日